Esta política apresenta os cuidados de identificação do cliente (KYC) e de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento de atividades ilícitas (AML). As verificações ajudam a proteger o titular da conta e a integridade das transações.
1. Identificação e titularidade
Utilize seu próprio nome e dados corretos no cadastro. Quando solicitado, apresente as informações e os documentos necessários à confirmação de identidade, idade e titularidade dos meios de pagamento. Dados divergentes ou incompletos podem exigir esclarecimentos adicionais.
Não utilize documentos, contas bancárias ou credenciais de outras pessoas. A confirmação de identidade deve ocorrer pelos canais e procedimentos indicados pela plataforma.
2. Verificação de informações
A análise pode considerar dados cadastrais, documentos apresentados, titularidade das transações e registros de utilização da conta. A necessidade de informações adicionais depende da operação e dos requisitos aplicáveis.
Uma aprovação anterior não impede nova verificação diante de alterações no cadastro, divergências ou atividade que precise ser esclarecida. O envio de um documento não representa aprovação automática de uma operação.
3. Movimentações financeiras
Depósitos e saques devem utilizar meios de pagamento admitidos pela plataforma e pertencer ao titular da conta. Solicitações podem depender da confirmação do pagamento, da identidade e da análise de segurança antes da conclusão.
Operações incompatíveis com as informações apresentadas, uso de terceiros, tentativa de fracionamento para contornar controles ou movimentações sem explicação podem exigir análise adicional. Não utilize a conta para transferir recursos entre pessoas ou dissimular sua origem.
4. Atividades suspeitas e análise
Suspeitas de fraude ou uso ilícito podem motivar verificação de registros e restrições necessárias à apuração, conforme os requisitos aplicáveis. Informações podem ser encaminhadas às autoridades competentes quando houver obrigação legal ou solicitação válida.
A análise deve considerar o caso concreto. Entre em contato com o suporte para esclarecer uma solicitação de documentos ou divergência, utilizando os identificadores das operações envolvidas.
5. Proteção das informações
Documentos e informações de identificação são dados pessoais e seguem a Política de Privacidade. O acesso e a conservação devem se limitar às finalidades da verificação, às obrigações aplicáveis e ao exercício regular de direitos.
Nunca envie sua senha, códigos de acesso ou a senha da sua conta bancária. Caso alguém solicite esses dados em nome da plataforma, interrompa o contato e procure o atendimento oficial.
6. Atendimento
Se precisar corrigir seus dados ou entender uma verificação, fale com o suporte. Informe o tipo de solicitação e aguarde a orientação sobre o canal adequado para documentos; não publique informações de identidade em espaços abertos.